В апреле суд удовлетворил иск ФНС к структуре шведской IKEA ООО «Торг» и взыскал 12,9 млрд. рублей в пользу государства

В 2016 году российская компания ООО «Торг» получила по договору займа средства от ирландской фирмы Fami Limited в размере 9,6 млрд руб. А в 2022 году ООО «Торг» заключило договор поставки товаров с другой российской компанией — ООО «Маркет.Трейд» на сумму 12,9 млрд руб.

Но вместо того, чтобы перечислить деньги за товары напрямую ООО «Торг», организации договорились, что ООО «Маркет.Трейд» будет направлять средства ирландской Fami Limited.

Суд расценил такие действия как несоблюдение российского правопорядка в сфере экономики.
По мнению суда, за счет последовательных сделок стороны вывели денежные средства с территории России, вопреки ограничениям, которые установлены Указом Президента № 95 от 05.03.2022.

Управляющий партнер BBNP Максим Барашев прокомментировал тему в РБК.

По его мнению, исходя из описанных судом обстоятельств сделки, ООО «Торг» пыталось погасить заем перед аффилированным лицом, обманом вынудив ООО «Маркет.Трейд» оплатить товар не на свой счет, а за рубеж — на счет аффилированной компании из недружественной страны. Подобные случаи встречаются.

«Можно видеть глубокое разнообразие попыток и способов вывода иностранных активов из России. Кто-то разбивает большие транши на несколько более мелких, входящих в законные лимиты, кто-то действует через контрагентов из дружественных стран и заключает с ними фиктивные договоры. Все это является незаконным и в большинстве своем жестко пресекается. Судебная практика в данный момент еще формируется, поэтому, конечно, кейс отразится на единообразии применения закона и его толкования», - отметил Максим.

Источник: РБК